モジュールマネーロンダリング対策 (AML) の基礎

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マネーロンダリング防止 (AML) の強固な基盤を築きましょう。AML 規制、顧客デューデリジェンス、トランザクションモニタリングについて学びましょう。

Category:

安全とコンプライアンス

Sub-category:

財務コンプライアンス

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マネーロンダリング防止 (AML) の強固な基盤を築きましょう。AML 規制、顧客デューデリジェンス、トランザクションモニタリングについて学びましょう。

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Learning Outcomes

-AML規制の枠組みを理解する。

-効果的な顧客デューデリジェンスを実施する。

-トランザクション監視手順を実装します。