窓口係のBSA要件

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窓口係のBSA要件を理解してください。顧客識別、通貨取引報告 (CTR)、疑わしい活動報告 (SAR)、および現金処理手順について学んでください。銀行を金融犯罪から守りましょう。

Category:

ビジネススキル

Sub-category:

リーガル

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窓口係のBSA要件を理解してください。顧客識別、通貨取引報告 (CTR)、疑わしい活動報告 (SAR)、および現金処理手順について学んでください。銀行を金融犯罪から守りましょう。

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Learning Outcomes

-窓口係職に関するBSAの要件を理解する。

-顧客識別手続きを実施する。

-報告基準額を超える通貨取引を報告する。

-不審な活動を特定して報告する。