銀行秘密法（BSA）とその金融機関に対する要件を理解してください。顧客識別、疑わしい活動の報告、およびマネーロンダリング防止 (AML) プログラムについて学んでください。BSA 規制の遵守を確保してください。
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-BSAの目的と範囲を理解する。
-顧客識別手続き（CIP）を実装します。
-疑わしい活動報告（SAR）プログラムを開発する。
-マネーロンダリング防止（AML）プログラムを実装します。
