アンチマネーロンダリング (AML)-リフレッシャー (グローバル)

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この復習コースでAMLの知識を深めましょう。AML規制、顧客デューデリジェンス、疑わしい活動の報告に関する最新情報を入手してください。

Category:

安全とコンプライアンス

Sub-category:

財務コンプライアンス

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Learning Outcomes

-AMLの原則と規制要件を確認する。

-顧客デューデリジェンスとリスク評価のスキルを強化します。

-不審なアクティビティの報告機能を改善します。