制裁コンプライアンス

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複雑な制裁規制への対応方法を学びましょう。このコースでは、審査プロセス、ライセンス要件、コンプライアンスのベストプラクティスについて説明します。

Category:
安全とコンプライアンス
Sub-category:
財務コンプライアンス
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複雑な制裁規制への対応方法を学びましょう。このコースでは、審査プロセス、ライセンス要件、コンプライアンスのベストプラクティスについて説明します。

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Learning Outcomes

-経済制裁の基本を理解する。

-効果的な制裁遵守プログラムを策定する。

-顧客と取引のスクリーニングを実施します。

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