制裁合规性

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学会驾驭复杂的制裁法规。本课程涵盖筛选流程、许可要求和合规最佳实践。

Category:

安全与合规

Sub-category:

财务合规

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学会驾驭复杂的制裁法规。本课程涵盖筛选流程、许可要求和合规最佳实践。

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Learning Outcomes

-了解经济制裁的基础知识。

-制定有效的制裁合规计划。

-进行客户和交易筛选。