模块反洗钱（AML）基础知识

Build this eLearning material rapidly with AI

为反洗钱（AML）打下坚实的基础。了解反洗钱法规、客户尽职调查和交易监控。

Category:

安全与合规

Sub-category:

财务合规

AI rubric generator coursebox

为反洗钱（AML）打下坚实的基础。了解反洗钱法规、客户尽职调查和交易监控。

Trusted by

Example Course

Register as a learner and see the example course experience below

Learning Outcomes

-了解反洗钱监管框架。

-进行有效的客户尽职调查。

-执行交易监测程序。