BSA 对出纳员的要求

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了解 BSA 对出纳员的要求。了解客户识别、货币交易报告 (CTR)、可疑活动报告 (SAR) 和现金处理程序。保护银行免受金融犯罪的侵害。

Category:

商业技能

Sub-category:

合法

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Learning Outcomes

-了解 BSA 对出纳员职位的要求。

-执行客户识别程序。

-报告超过报告阈值的货币交易。

-识别和报告可疑活动。