了解专门针对运营部门的 BSA 要求。了解客户尽职调查、交易监控和可疑活动报告。在运营中实施有效的BSA控制。
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-了解 BSA 的运营要求。
-有效进行客户尽职调查。
-监控交易中是否存在可疑活动。
-在运营中实施BSA控制。
