BSA 对贷款人的要求

Build this eLearning material rapidly with AI

了解BSA专门针对贷款活动的要求。了解贷款背景下的客户尽职调查、贷款结构、交易监控和可疑活动报告。在贷款过程中管理BSA风险。

Category:

商业技能

Sub-category:

合法

AI rubric generator coursebox

了解BSA专门针对贷款活动的要求。了解贷款背景下的客户尽职调查、贷款结构、交易监控和可疑活动报告。在贷款过程中管理BSA风险。

Trusted by

Example Course

Register as a learner and see the example course experience below

Learning Outcomes

-了解BSA对贷款活动的要求。

-对贷款申请人进行客户尽职调查。

-监控贷款交易中是否存在可疑活动。

-管理贷款过程中的BSA风险。