BSA 要求

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了解《银行保密法》（BSA）及其对金融机构的要求。了解客户识别、可疑活动报告和反洗钱 (AML) 计划。确保遵守 BSA 法规。

Category:

商业技能

Sub-category:

合法

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了解《银行保密法》（BSA）及其对金融机构的要求。了解客户识别、可疑活动报告和反洗钱 (AML) 计划。确保遵守 BSA 法规。

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Learning Outcomes

-了解 BSA 的目的和范围。

-实施客户识别程序（CIP）。

-开发可疑活动报告（SAR）程序。

-实施反洗钱（AML）计划。