反洗钱 (AML)-复习（全球）

Build this eLearning material rapidly with AI

通过此复习课程强化您的反洗钱知识。随时了解反洗钱法规、客户尽职调查和可疑活动报告的最新情况。

Category:

安全与合规

Sub-category:

财务合规

AI rubric generator coursebox

通过此复习课程强化您的反洗钱知识。随时了解反洗钱法规、客户尽职调查和可疑活动报告的最新情况。

Trusted by

Example Course

Register as a learner and see the example course experience below

Learning Outcomes

-审查反洗钱原则和监管要求。

-增强客户尽职调查和风险评估技能。

-提高可疑活动报告能力。