Entenda os requisitos da BSA para caixas. Saiba mais sobre identificação de clientes, relatórios de transações monetárias (CTR), relatórios de atividades suspeitas (SAR) e procedimentos de tratamento de dinheiro. Proteja o banco contra crimes financeiros.
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- Entenda os requisitos da BSA para cargos de caixa.
- Implementar procedimentos de identificação de clientes.
- Relate transações monetárias que excedam os limites de relatórios.
- Identifique e denuncie atividades suspeitas.
