Entenda os requisitos da BSA especificamente para departamentos de operações. Saiba mais sobre a devida diligência do cliente, monitoramento de transações e relatórios de atividades suspeitas. Implemente controles eficazes de BSA nas operações.
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- Entenda os requisitos da BSA para operações.
- Conduza a devida diligência do cliente de forma eficaz.
- Monitore transações em busca de atividades suspeitas.
- Implemente controles da BSA nas operações.
