Entenda os requisitos da BSA especificamente para atividades de empréstimo. Saiba mais sobre a devida diligência do cliente, estruturação de empréstimos, monitoramento de transações e relatórios de atividades suspeitas no contexto de empréstimos. Gerencie os riscos da BSA no processo de empréstimo.
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- Entenda os requisitos da BSA para atividades de empréstimo.
- Realizar a devida diligência do cliente para solicitantes de empréstimos.
- Monitore as transações de empréstimo em busca de atividades suspeitas.
- Gerencie os riscos da BSA no processo de empréstimo.
