Entenda a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e seus requisitos para instituições financeiras. Saiba mais sobre identificação de clientes, relatórios de atividades suspeitas e programas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Garanta a conformidade com os regulamentos da BSA.
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- Entenda o propósito e o escopo da BSA.
- Implementar procedimentos de identificação de clientes (CIP).
- Desenvolva um programa de denúncia de atividades suspeitas (SAR).
- Implemente um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML).
