Begrijp de BSA-vereisten voor tellers. Meer informatie over klantidentificatie, rapportage van valutatransacties (CTR), rapportage van verdachte activiteiten (SAR) en procedures voor geldverwerking. Bescherm de bank tegen financiële misdrijven.
Register as a learner and see the example course experience below
- Begrijp de BSA-vereisten voor kassierposities.
- Implementeer procedures voor klantidentificatie.
- Valutatransacties melden die de rapportagedrempels overschrijden.
- Identificeer en rapporteer verdachte activiteiten.
