Begrijp de BSA-vereisten specifiek voor operationele afdelingen. Meer informatie over cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en rapportage van verdachte activiteiten. Implementeer effectieve BSA-controles binnen operaties.
Register as a learner and see the example course experience below
- Begrijp de BSA-vereisten voor operaties.
- Effectief cliëntenonderzoek uitvoeren.
- Controleer transacties op verdachte activiteiten.
- Implementeer BSA-controles binnen operaties.
