Begrijp de Bank Secrecy Act (BSA) en de vereisten voor financiële instellingen. Meer informatie over klantidentificatie, het melden van verdachte activiteiten en programma's ter bestrijding van het witwassen van geld (AML). Zorg ervoor dat de BSA-voorschriften worden nageleefd.
Register as a learner and see the example course experience below
- Begrijp het doel en de reikwijdte van het BSA.
- Implementeer procedures voor klantidentificatie (CIP).
- Ontwikkel een programma voor het melden van verdachte activiteiten (SAR).
- Implementeer een antiwitwasprogramma (AML).
