모듈 자금세탁방지 (AML) 기초

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자금세탁방지 (AML) 의 탄탄한 토대를 마련하세요.AML 규정, 고객 실사 및 거래 모니터링에 대해 알아보십시오.

Category:

안전 및 규정 준수

Sub-category:

재무 규정 준수

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자금세탁방지 (AML) 의 탄탄한 토대를 마련하세요.AML 규정, 고객 실사 및 거래 모니터링에 대해 알아보십시오.

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Learning Outcomes

- AML 규제 프레임워크를 이해하십시오.

- 효과적인 고객 실사 수행.

- 거래 모니터링 절차를 구현합니다.