창구 직원을 위한 BSA 요구 사항

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창구 직원의 BSA 요구 사항을 이해하세요.고객 식별, 통화 거래 보고 (CTR), 의심스러운 활동 보고 (SAR), 현금 처리 절차에 대해 알아보세요.은행을 금융 범죄로부터 보호하세요.

Category:

비즈니스 스킬

Sub-category:

법률

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창구 직원의 BSA 요구 사항을 이해하세요.고객 식별, 통화 거래 보고 (CTR), 의심스러운 활동 보고 (SAR), 현금 처리 절차에 대해 알아보세요.은행을 금융 범죄로부터 보호하세요.

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Learning Outcomes

- 창구 직책에 대한 BSA 요구 사항을 이해하십시오.

- 고객 식별 절차를 구현합니다.

- 보고 임계값을 초과하는 통화 거래를 보고합니다.

- 의심스러운 활동을 식별하고 신고하세요.