운영을 위한 BSA 요구 사항

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특히 운영 부서에 대한 BSA 요구 사항을 이해하십시오.고객 실사, 거래 모니터링 및 의심스러운 활동 보고에 대해 알아보십시오.운영 내에서 효과적인 BSA 통제를 구현하세요.

Category:

비즈니스 스킬

Sub-category:

법률

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특히 운영 부서에 대한 BSA 요구 사항을 이해하십시오.고객 실사, 거래 모니터링 및 의심스러운 활동 보고에 대해 알아보십시오.운영 내에서 효과적인 BSA 통제를 구현하세요.

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Learning Outcomes

- 운영을 위한 BSA 요구 사항을 이해하십시오.

- 고객 실사를 효과적으로 수행하십시오.

- 의심스러운 활동이 있는지 거래를 모니터링합니다.

- 운영 내에서 BSA 제어를 구현합니다.