BSA 요구 사항

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은행 비밀보호법 (BSA) 과 금융 기관에 대한 요구 사항을 이해하십시오.고객 식별, 의심스러운 활동 신고, 자금세탁 방지 (AML) 프로그램에 대해 알아보십시오.BSA 규정을 준수하는지 확인하세요.

Category:

비즈니스 스킬

Sub-category:

법률

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은행 비밀보호법 (BSA) 과 금융 기관에 대한 요구 사항을 이해하십시오.고객 식별, 의심스러운 활동 신고, 자금세탁 방지 (AML) 프로그램에 대해 알아보십시오.BSA 규정을 준수하는지 확인하세요.

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Learning Outcomes

- BSA의 목적과 범위를 이해하십시오.

- 고객 식별 절차 (CIP) 를 구현합니다.

- 의심스러운 활동 보고 (SAR) 프로그램 개발

- 자금 세탁 방지 (AML) 프로그램을 구현합니다.