Costruisci una solida base nell'antiriciclaggio (AML). Scopri le normative antiriciclaggio, la due diligence dei clienti e il monitoraggio delle transazioni.
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- Comprendere il quadro normativo antiriciclaggio.
- Effettuare un'efficace due diligence della clientela.
- Implementare procedure di monitoraggio delle transazioni.
