Comprendi i requisiti BSA per gli sportelli. Scopri l'identificazione dei clienti, la segnalazione delle transazioni valutarie (CTR), la segnalazione delle attività sospette (SAR) e le procedure di gestione del contante. Proteggi la banca dai reati finanziari.
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- Comprendere i requisiti BSA per le posizioni di cassiere.
- Implementare le procedure di identificazione dei clienti.
- Segnala le transazioni in valuta che superano le soglie di segnalazione.
- Identifica e segnala attività sospette.
