Comprendi i requisiti BSA specifici per i reparti operativi. Scopri la due diligence dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di attività sospette. Implementa controlli BSA efficaci all'interno delle operazioni.
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- Comprendere i requisiti BSA per le operazioni.
- Condurre la due diligence con i clienti in modo efficace.
- Monitora le transazioni per individuare attività sospette.
- Implementa i controlli BSA all'interno delle operazioni.
