Comprendi i requisiti BSA specifici per le attività di prestito. Scopri la due diligence della clientela, la strutturazione dei prestiti, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di attività sospette nel contesto dei prestiti. Gestisci i rischi della BSA nel processo di prestito.
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- Comprendere i requisiti BSA per le attività di prestito.
- Effettuare la due diligence della clientela per i richiedenti prestiti.
- Monitora le transazioni di prestito per individuare attività sospette.
- Gestisci i rischi BSA nel processo di prestito.
