Comprendi il Bank Secrecy Act (BSA) e i suoi requisiti per gli istituti finanziari. Scopri l'identificazione dei clienti, la segnalazione di attività sospette e i programmi antiriciclaggio (AML). Garantisci la conformità alle normative BSA.
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- Comprendere lo scopo e l'ambito della BSA.
- Implementare le procedure di identificazione dei clienti (CIP).
- Sviluppa un programma di segnalazione di attività sospette (SAR).
- Implementare un programma antiriciclaggio (AML).
