Construisez une base solide en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Découvrez les réglementations anti-blanchiment, la due diligence à la clientèle et le suivi des transactions.
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- Comprendre le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Mener une due diligence efficace à la clientèle.
- Mettre en œuvre des procédures de suivi des transactions.
