Comprenez les exigences de la BSA pour les caissiers. Découvrez l'identification des clients, la déclaration des transactions en devises (CTR), la déclaration des activités suspectes (SAR) et les procédures de traitement des espèces. Protégez la banque contre les crimes financiers.
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- Comprenez les exigences de la BSA pour les postes de caissier.
- Mettre en œuvre des procédures d'identification des clients.
- Déclarez les transactions en devises dépassant les seuils de déclaration.
- Identifiez et signalez les activités suspectes.
