Comprenez les exigences de la BSA spécifiques aux départements des opérations. En savoir plus sur la due diligence à la clientèle, la surveillance des transactions et le signalement des activités suspectes. Mettez en œuvre des contrôles BSA efficaces au sein des opérations.
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- Comprendre les exigences de la BSA pour les opérations.
- Mener une due diligence à la clientèle de manière efficace.
- Surveillez les transactions pour détecter toute activité suspecte.
- Mettre en œuvre des contrôles BSA au sein des opérations.
