Comprenez les exigences de la BSA spécifiques aux activités de prêt. Apprenez-en davantage sur la due diligence à la clientèle, la structuration des prêts, le suivi des transactions et le signalement des activités suspectes dans le contexte des prêts. Gérez les risques liés à la BSA dans le processus de prêt.
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- Comprendre les exigences de la BSA pour les activités de prêt.
- Effectuer une due diligence à la clientèle pour les demandeurs de prêt.
- Surveillez les transactions de prêt pour détecter toute activité suspecte.
- Gérez les risques liés à la BSA dans le processus de prêt.
