Comprenez la loi sur le secret bancaire (BSA) et ses exigences pour les institutions financières. Découvrez l'identification des clients, le signalement des activités suspectes et les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent. Garantissez la conformité aux réglementations de la BSA.
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- Comprendre l'objectif et la portée de la BSA.
- Mettre en œuvre des procédures d'identification des clients (CIP).
- Élaborez un programme de signalement des activités suspectes (SAR).
- Mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
