Aprenda a navegar por las complejas regulaciones de sanciones. Este curso cubre los procesos de selección, los requisitos de licencia y las mejores prácticas de cumplimiento.
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- Comprenda los conceptos básicos de las sanciones económicas.
- Desarrollar programas eficaces de cumplimiento de las sanciones.
- Realizar una evaluación de clientes y transacciones.
