Construya una base sólida en la lucha contra el lavado de dinero (AML). Obtenga información sobre las regulaciones contra el blanqueo de dinero, la diligencia debida con los clientes y la supervisión de las transacciones.
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- Comprenda el marco regulatorio de AML.
- Llevar a cabo una diligencia debida eficaz con el cliente.
- Implementar procedimientos de monitoreo de transacciones.
