Comprenda los requisitos de la BSA para los cajeros. Obtenga información sobre la identificación del cliente, la notificación de transacciones monetarias (CTR), la notificación de actividades sospechosas (SAR) y los procedimientos de manejo del efectivo. Proteja al banco de los delitos financieros.
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- Comprenda los requisitos de BSA para los puestos de cajero.
- Implementar procedimientos de identificación de clientes.
- Reporte las transacciones de divisas que superen los umbrales de notificación.
- Identificar y denunciar actividades sospechosas.
