Comprenda los requisitos de BSA específicos para los departamentos de operaciones. Obtenga información sobre la diligencia debida con los clientes, la supervisión de las transacciones y la notificación de actividades sospechosas. Implemente controles de BSA efectivos en las operaciones.
Register as a learner and see the example course experience below
- Comprenda los requisitos de BSA para las operaciones.
- Llevar a cabo la debida diligencia con el cliente de manera eficaz.
- Supervise las transacciones para detectar actividades sospechosas.
- Implemente los controles de BSA en las operaciones.
