Comprenda los requisitos de la BSA específicos para las actividades crediticias. Obtenga información sobre la diligencia debida con los clientes, la estructuración de préstamos, la supervisión de las transacciones y la notificación de actividades sospechosas en el contexto crediticio. Gestione los riesgos de la BSA en el proceso de préstamo.
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- Comprenda los requisitos de la BSA para las actividades crediticias.
- Realizar la debida diligencia con el cliente para los solicitantes de préstamos.
- Supervise las transacciones de préstamos para detectar actividades sospechosas.
- Gestione los riesgos de BSA en el proceso de préstamo.
