Comprenda la Ley de Secreto Bancario (BSA) y sus requisitos para las instituciones financieras. Obtenga información sobre la identificación de clientes, la notificación de actividades sospechosas y los programas contra el lavado de dinero (AML). Garantice el cumplimiento de las normas de la BSA.
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- Comprender el propósito y el alcance de la BSA.
- Implementar procedimientos de identificación de clientes (CIP).
- Desarrollar un programa de notificación de actividades sospechosas (SAR).
- Implementar un programa contra el lavado de dinero (AML).
