Refuerce sus conocimientos sobre AML con este curso de actualización. Manténgase actualizado sobre las normas de lucha contra el blanqueo de dinero, la diligencia debida con los clientes y la notificación de actividades sospechosas.
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- Revise los principios y requisitos reglamentarios de AML.
- Mejorar las habilidades de diligencia debida y evaluación de riesgos de los clientes.
- Mejore las capacidades de notificación de actividades sospechosas.
