Comprenda los conceptos básicos de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para profesionales de bienes raíces. Aprenda a identificar actividades sospechosas, denunciar transacciones sospechosas y cumplir con los requisitos de lucha contra el blanqueo de dinero. Proteja su empresa y mantenga el cumplimiento.
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- Comprenda las regulaciones AML en la industria de bienes raíces.
- Identifique las señales de alerta y las actividades sospechosas.
- Implemente procedimientos de cumplimiento de AML.
