بناء أساس متين في مكافحة غسيل الأموال (AML). تعرف على لوائح مكافحة غسيل الأموال والعناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات.
Register as a learner and see the example course experience below
- فهم الإطار التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال. - إجراء العناية الواجبة الفعالة للعملاء. - تنفيذ إجراءات مراقبة المعاملات.
