افهم متطلبات BSA للصرافين. تعرف على تحديد هوية العميل والإبلاغ عن معاملات العملات (CTR) والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR) وإجراءات التعامل النقدي. حماية البنك من الجرائم المالية.
Register as a learner and see the example course experience below
- فهم متطلبات BSA لمواقع الصراف. - تنفيذ إجراءات تحديد هوية العملاء. - الإبلاغ عن معاملات العملات التي تتجاوز حدود الإبلاغ. - تحديد النشاط المشبوه والإبلاغ عنه.
