فهم قانون السرية المصرفية (BSA) ومتطلباته للمؤسسات المالية. تعرف على برامج تحديد العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وبرامج مكافحة غسيل الأموال (AML). ضمان الامتثال للوائح BSA.
Register as a learner and see the example course experience below
- فهم غرض ونطاق BSA. - تنفيذ إجراءات تحديد هوية العملاء (CIP). - تطوير برنامج الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR). - تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML).
