Machen Sie sich mit den BSA-Anforderungen für Kassierer vertraut. Erfahren Sie mehr über Kundenidentifikation, Berichterstattung über Währungstransaktionen (CTR), Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR) und Verfahren zur Bargeldabwicklung. Schützen Sie die Bank vor Finanzkriminalität.
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- Machen Sie sich mit den BSA-Anforderungen für Kassierpositionen vertraut.
- Implementieren Sie Verfahren zur Kundenidentifizierung.
- Melden Sie Währungstransaktionen, die die Meldeschwellen überschreiten.
- Identifizieren und melden Sie verdächtige Aktivitäten.
