Machen Sie sich mit den BSA-Anforderungen speziell für Betriebsabteilungen vertraut. Erfahren Sie mehr über die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten. Implementieren Sie effektive BSA-Kontrollen innerhalb des Betriebs.
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- Verstehen Sie die BSA-Anforderungen für den Betrieb.
- Führen Sie die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden effektiv durch.
- Überwachen Sie Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten.
- Implementieren Sie BSA-Kontrollen innerhalb des Betriebs.
