Machen Sie sich mit den BSA-Anforderungen speziell für Kreditvergabeaktivitäten vertraut. Erfahren Sie mehr über die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die Strukturierung von Krediten, die Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit der Kreditvergabe. Steuern Sie die BSA-Risiken im Kreditvergabeprozess.
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- Machen Sie sich mit den BSA-Anforderungen für Kreditvergabeaktivitäten vertraut.
- Durchführung einer Kunden-Due-Diligence-Prüfung für Kreditantragsteller.
- Überwachen Sie Kredittransaktionen auf verdächtige Aktivitäten.
- Steuern Sie die BSA-Risiken im Kreditvergabeprozess.
