Machen Sie sich mit dem Bank Secrecy Act (BSA) und seinen Anforderungen an Finanzinstitute vertraut. Erfahren Sie mehr über Kundenidentifikation, die Meldung verdächtiger Aktivitäten und Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Stellen Sie sicher, dass die BSA-Vorschriften eingehalten werden.
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- Verstehen Sie den Zweck und den Umfang der BSA.
- Implementieren Sie Verfahren zur Kundenidentifizierung (CIP).
- Entwickeln Sie ein Programm zur Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR).
- Implementieren Sie ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
